拉卡拉pos机：300余部POS机同时开动2小时入账38万元！警方通报：6人被抓

投稿用户 • 2024年10月23日 pm5:19 • POS机资讯 • 阅读 21

300余部POS机同时开动2小时入账38万元！警方通报：6人被抓

近日

武汉警方通报了一起

利用POS机

帮助境外诈骗团伙

“跑分洗钱”的案件

抓获6名犯罪嫌疑人

初查涉案金额40余万元

9月4日下午，武汉市青山区警方根据市局下发线索成功抓获了“卡农”（指专门为不法分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的犯罪嫌疑人）黄某。经审，黄某供出其售卖银行卡帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪事实及其上线。据黄某交代，其与上线通过网上聊天软件联系，真实身份不明。

办案民警连夜对黄某与上线的交易地点进行实地走访调查，排查周边区域视频监控，最终在交易地点3公里处发现了黄某上线的踪迹，经追踪查出其姓张，住在拉卡拉电签武汉市洪山区一小区。

5日晚，经过6个小时的持续蹲守，民警在该小区将张某及其同伙张某龙、张某涛等人抓获，现场查获作案用POS机140余部、作案手机4部。

经审，张某等人交代，他们从7月份开始利用POS机为境外诈骗团伙洗钱，其同伙吴某正在该小区另一楼栋进行“跑分”洗钱活动。根据张某提供的地址，民警迅速出击，将正要出门的吴某迅速抓获，并当场查获涉案POS机150余部。

民警抓获犯罪嫌疑人。通讯员邵乐希摄

“境外诈骗团伙为跑分团伙办理POS机，跑分团智能POS机伙则负责对外招募‘卡农’，在受骗资金流入POS机后，立即转移到境外诈骗集团提供的银行卡中，从而实现洗钱。”办案民警余昊介绍，“短短两小时，该团伙就通过POS机转移资金38万元。”

目前，张某等6人已被青山警方刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提醒

“跑分”洗钱害人害己，居民朋友要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息。切勿因为眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪，将会受到法律惩处。

来源：长江日报

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