安全POS机：用POS机帮助套取违法资金父子二人双双获刑

投稿用户 • 2024年9月28日 pm2:19 • 联系我们 • 阅读 28

用POS机帮助套取违法资金父子二人双双拉卡拉pos机获刑

中新网福建新闻10月19日电(范雪娥)当今，在微信、支代理拉卡拉付宝越来越便捷的趋势下，POS机刷卡消费就不那么吃香了。可是有的人却一直“钟爱”它，不是为了方便交易，而是把它当成“取款机”。近日，福建省三明市大田县人民法院审结了一起利用POS机为他人套取现金案。

温某原是一名钟表店老板，在正常的业务范围外，他又拓展了其他“生财之路”。2023年2月，一陌生男子陈某至温某店内，提出利用温某店内POS机套取现金，并允诺每套取1万元支付100元利润，见有利可图，温某欣然同意。因陈某套取现金流水较大，利益可观，后双方达成长期合作关系。在陈某要求下，温某还另行办理新的POS机以提高套取现金金额。尽管温某内心明知这巨额交易流水系他人从事违法犯罪所得资金，但因财迷心窍，仍铤而走险利用其店内两台POS机为他人套取现金，共计转移违法犯罪所得资金483万余元，从中获取非法所得24165元。期间，温某还教唆其子小温帮助取现。

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经查，涉案期间温某名下银行账户套现转移资金共关联被诈骗人员71人，被骗资金流水190万余元。

2023年3月、5月，公安机关先后抓捕温家父子二人，并扣押POS机二台、银行卡二张、手机一部。到案后，温某、小温能够如实供述其二人主要犯罪事实。一审判决前，温某家属代为退出全部违法所得。

法院经审理认为，温某、小温明知是犯罪所得而予以转移，转移金额累计483万余元，小温帮助取现63万余元，均情节严重，其二人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于二人系从犯，且具有坦白、退出违法所得、自愿认罪认罚等，遂判处温某有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元；判处小温有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，适用缓刑。(完)

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