拉卡拉收款码：犯罪分子自作聪明通过POS机洗黑钱最终被银行监控发现！

投稿用户 • 2024年9月13日 am8:19 • 信用卡知识 • 阅读 51

犯罪分子自作聪明通过POS机洗黑钱最终被银行监控发现！

2016年底QQ月活跃用户已接近8.53亿，基数庞大的用户人群不免成为不少犯罪分子盯上的“大馅饼”。朋友们在日常使用QQ或者微信时，有没有被突然跳出来中奖弹窗打断？没错，卡神小组想大部分朋友都见过，在防骗宣传铺天盖地的今天，许多人也机智地直接忽略。但总是有上当的人，而且上当的人数还不少。卡神小组今天要说的案例就是犯罪分子自作聪明通过POS机洗黑钱最终被银行监控发现，让我们一起看看案例经过吧。

案例经过：

将诈骗团伙骗来的黑钱，通过POS机消费及银行卡转账等方式转至多张银行卡，取出现金转交诈骗团伙。最近SH市检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将犯罪嫌疑人F某等4人批捕。

2016年11月21日，W先生QQ弹出消息说他中了二等奖，W先生随即就在网站上填了个人信息。过了两天，W先生接到一通电话，称因没有按时支付保证金领取奖品，现已经被对方告到法院，想和解的话需支付5500元。W先生于是通过农行给扫码POS机对方转了5500元。转好后，对方又称还需支付6000元的税。此时，吴W先生发现自己受骗了，2016年11月24日至SH市公安报案。

经公安机关调阅银行监控，查询W先生钱款去向，民警于12月19日在HN省将犯罪嫌疑人F某、G某抓获。

据F某交代，他原本专门代理手刷POS机，后认识诈骗团伙的T哥（在逃），开始合作。诈骗团伙将搞来的银行卡给F某，卡里会进来黑钱，F某、G某等人就通过自己的POS机将钱刷到自己及朋友的银行卡上，再通过银行卡将现金取出。F某称帮诈骗团伙套现35万元，其中T哥提成4%，F某、G某拿2%，俩人负责提供POS机并将黑钱多次转出，M某、H某各拿1%，俩人负责记账与联系T哥。

F某等4人明知是诈骗团伙的黑钱，仍采用POS机转账的方式帮助他人套现。SH市检察院依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对4人批准逮捕。

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卡神小组总结：朋友们相信天上掉馅饼的事吗？至少卡神小组从来不相信，卡神小组相信的是任何人、任何事要成功都是要付出相当大的努力！卡神小组虽然知道现在很多朋友们的就业压力很大POS机官网，但是也不要因为一时的贪念而去做那些违法的事情，以免自己陷入无尽的懊悔中。希望这个资料对朋友们有所帮助。

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