8个月帮境外赌博集团“洗钱”5000万 巴南警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案
上游新闻·重庆晚报慢新闻记者 赵映骥/文 警方供图
今(19)日上午,巴南区公安分局通报了一起帮助信息网络犯罪活动案:在重庆市公安局的指导下,巴南区公安分局成功打掉了一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16人,现场查获涉案现金58万,涉案电脑、车辆等固定资产4000余万;该团伙危害性很大,8个月时间造成5000万赌资从境内被转移到境外。
警方当面清点查获的现金
重庆发现地下“水房”
2020年播出的热门刑侦剧《三叉戟》里,犯罪集团头目黄有发曾利用“水房”(负责拆分赃款的‘洗钱’团伙)将国内集资诈骗获得的赃款,源源不断地转移到国外。
电视剧中提到的“水房”没想到现实中真的拉卡拉POS机传统出票版有!据办案民警熊警官介绍:“去年8月,巴南区公安分局网安支队在调查一个网络赌博团伙时,发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团‘洗钱’的重要线索:国内参与网络赌博的赌徒将资金先转入刘某、伍某为首的‘水房’,他们的团伙成员对赃款进行逐级多笔拆分,打入多个银行账户和第三方支付平台,‘洗白’后流往国外,‘水房’从中‘抽水’(抽成)牟利。”
通过前期对“水房”的缜密侦查,熊警官及其同事发现刘某、伍某等四名团伙头目全部都有案底,有很强的反侦察意识:为了掩人耳目,这伙人在去年10月注册了一家名为“善登科技有限公司”的科技公司,招入了10多名团伙成员。
这家科技公司的表面业务是:计算机软硬件开发及销售;计算机网络技术开发;通信技术推广服务;商务信息咨询;刷卡机的安装及销售;代理电信业务;代缴电话费,代缴水、电、气费;旅游信息咨询(不含旅行社业务)。实际上的业务却是做“水房”——利用第三方支付平台,帮境外赌博集团“洗钱”。
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熊警官介绍案情
雷霆出击实现一锅端
为了彻底打掉这个“水房”,巴南警方在重庆市公安局的指导下成立了1020专案组,巴南区公安分局副局长李小平亲自担任指挥长督办此案。
通过进一步的侦查,专案组发现以刘某、伍某为首的犯罪团伙非常狡猾,据熊警官透露:“为避免业务做大被警方一锅端,这伙人还在九龙坡区和沙坪坝区各设立了一个分部:其中九龙坡分部负责向赌徒收钱,沙坪坝分部负责收集身份证、银行卡用于转账‘洗钱’。”卡拉合伙人
不过任他狡兔三窟,也逃不过警方的追捕。在充分掌控了这伙人的行踪之后,去年11月5日上午7点,专案组在四川和重庆同时收网,从犯罪窝点、犯罪嫌疑人家等13个地点,现场抓获了16名犯罪嫌疑人,查获涉案现金58万,涉案电脑、车辆等固定资产4000余万。
犯罪嫌疑人指认部分作案工具
对于当时的抓捕现场,熊警官记忆深刻:“伍某压根没有想到会被捕,当时他仍在睡梦当中,所以被捕时一脸懵。我们从伍某的保险柜中查获58万元现金,据他交待这些钱都是他通过‘洗钱’的非法所得,因为担心赃款被警方网上冻结,所以提前取了出来。”
从善登科技有限公司的交易流水来看,该公司虽然是从去年3月才开始正式“洗钱”,但日常流水已经达到了40万-50万,转移到境外的赌资高达5000多万元,非法获利100多万元。
犯罪嫌疑人指认部分证据
警方告诫:注意保护关键个人信息
刘某、伍某等人为何会开设“水房”?熊警官进行了介绍:“在接受警方调查时,刘某交代了作案动机。原来他2016年刑满释放之后,没有想着找一个稳定的工作,而是幻想一夜暴富。和三位同样坐过牢的‘兄弟伙’一商量,四人决定铤而走险,到赌博合法的柬埔寨开赌场。”
没想到开赌场并非是一本万利的事,在2019年赌场经营不善倒闭后,刘某接触到了境外网络赌博公司,了解了“水房”的运转方式。他自觉发现了“商机”,于是和几位开赌场的“兄弟伙”返回了重庆,招兵买马干起了“水房”。最终这伙人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被巴南警方依法采取刑事措施,目前案件仍在进一步调查中。
在这个“水房”案件的调查中,办案民警熊警官还提到了一个细节——很多普通民众因为贪小便宜,也被牵连其中:“这伙人为了找到足够多的身份证、银行卡来开通第三方支付进行“洗钱”,采取了诱骗的方式——以一张银行卡500元-1000元,一张身份证1500元-2000元的价格,欺骗普通人说他公司的支付宝达到了限额,需要借用其他人的身份证、银行卡开通支付宝,结果有的人为了贪小便宜,提供了自己的身份信息,不但为不法分子提供了作案工具,也令自己卷入了一场风波。”
熊警官告诫广大市民:“银行卡、身份证等关键个人信息一定要注意保护,不要随意提供给他人,更不能为了蝇头小利就将个人信息出售,为不法分子提供犯罪便利,如果情节严重,将承担法律责任。根据《刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。”
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