拉卡拉电签：这台POS机竟是电信诈骗“洗钱机”

投稿用户 • 2023年3月7日 am8:07 • 知识分享 • 阅读 285

这台POS机竟是电信诈骗“洗钱机”
卡拉合伙人

楚天都市报讯楚天都市报记者吴昌华通讯员冯威周涛

一台新办的POS机，短短20多天刷13张卡进账30多万元，而这些卡均涉及电信诈骗。昨日，武汉警方宣布已将这个为电信诈骗洗钱的团伙打掉，涉案4人均已被刑拘。

刷POS机的都是行骗卡号

去年12月底，武汉市反电信网络诈骗中心接到某科技金融公司通报称，以某宾馆名义办理的POS机交易状态异常。民警调查发现，该POS机登记位于新洲区阳逻街，20多天里先后有13张银行卡在此POS机上刷卡消费，涉案金额30余万元。受命办理该案的新洲警方调取该POS机终端信息，开户人是咸宁籍男子杨某，但杨某本人与宾馆并无直接联系。

调查POS机上刷卡交易的13张银行卡，涉及有广东、内蒙等六省区市警方侦办的电信诈骗案15起，涉案金额达30余万元。民警判断，该POS机实际使用人涉嫌充当“车手”，就是为电信诈骗团伙洗钱。

民警进一步调查15起电信诈骗案，发现被骗人均为当地高档酒店负责人。案卷显示，案发前，被骗人都是接到一个陌生手机号打来的电话，对方自称是附近部队、消防队的工作人员，称其近期有重大招待活动，需要连续多日在该酒店用餐，但要求备足某种并不知名的“高档酒水”。酒店询问货源时，对方提供“供应商”联系方式。酒店与“供应商”联系，被告知需先付款再发货，但支付汇款后对方却失去了联系。这些酒店被要求转款的账号，恰与在POS机异常消费的账号一致。

侦查还发现，该POS机的实际使用人并非杨某，而是仙桃籍男子刘某华。消费后的资金，多在武汉市拉卡拉官网硚口、仙桃等地银行ATM机取现。经调取监控，民警锁定两名男子刘某军、张某。

铤而走险帮骗子们洗钱

随着调查深入，专班民警摸清了这个以刘某华为首的洗钱团伙架构：刘某华负责联系；杨某、刘某军、张某则负责提供银行卡，并到银行取现，然后，再将现金存入刘某华的银行卡内。

2月中旬，专班民警准备收网时，却发现刘某华等人已各自返回仙桃、咸宁、荆州等老家过年，决定先按兵不动。3月19日，一直在警方监控之下的刘某华等4人全部返回武汉，抓捕时机成熟，民警兵分4路行动，到次日晚7时许，4人先后落网。

据刘某华交代，他一直无业，在赌博时听说利用POS机套钱取现，赚钱很快，于是纠结杨某等人，假冒武汉某宾馆名义申办POS机，然后再刷卡套现，仅一个月便获赃款1万余元。他表示，也晓得这些刷进POS机上的钱来路不正，“只能铤而走险”。

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