拉卡拉申请:利用POS机“洗钱”涉案千万 流动跑分团伙覆灭

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  核心提示:有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,随后再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。

  近日,大庆市公安局东湖分局成功打掉一个涉案金额千万余元的“跑分”犯罪团伙,抓获涉案人员10人。

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  年轻人组成“跑分”团伙

  前不久,东湖公安分局接到断卡线索,有犯罪团伙长期在我市从事流动“跑分”活动。接到线索后,东湖公安分局立即组建专案组开展侦查。

  通过分析研判、拓展深挖等大量工作,一个涉及我省三市的10余人流动“跑分”团伙浮出水面。

  采访中,东湖公安分局办案民警幺律告诉记者,这个“跑分”团伙以张力(化名)为首,5个20多岁的年轻人是该“组织”的核心,这5人平时无所事事,总在一起吃吃喝喝,偶然的一次机会在网上接触了“跑分”组织,得知“跑分”可以赚钱,就开始组织身边的人参与,其余成员年龄都在40岁以上,与这5个年轻人是供卡关系。

  幺律表示,该“跑分”团伙于今年3月份开始搭建平台,并迅速壮大,以大庆齐齐哈尔佳木斯为主要活动地点。为了方便寻找各地“卡农(目标)”,他们随时流窜,利用POS机从事“跑分”违法犯罪活动。

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  流动多市涉案千万

  “在充分掌握该团伙成员结构、犯罪证据和活动规律后,专案组立即向上级相关部门寻求支持,并于3月22日、23日出动警力20余人,多线出击,一举将该团伙10名骨干成员抓获,彻底摧毁了该犯罪组织。”

POS机网站  幺律说,成功抓获犯罪嫌疑人后,民警扣押了该团伙各类涉案银行卡20余张、手机15部。

  经审讯,该团伙成员对在省内搭建平台、组建“车队”、联系境外料商和外地中介通过同台模式流动“跑分”、涉案金额千万余元的犯罪事实供认不讳。

  目前,该团伙10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪,已被东湖公安分局依法采取刑事强制措施

  别当“洗钱”工具人

  采访中,幺律说,所谓“跑分”,说白了就是一种“洗钱”行为。

拉卡拉智能POS机  他提醒市民:银行卡、手机号码都是实名制,出售自己名下的银行卡或手机号码,很有可能被他人用来从事违法犯罪活动,给自己带来巨大风险;生活中一定要远离“跑分”黑产,切勿让自己变成 “洗钱”的工具人;如果身份证被用于冒领信用卡、出现恶意透支等情况,会导致个人信用受损,需承担还款连带责任;看到高价回收银行卡一类的广告,切勿上当。

  记者 李曼 图片由警方提供

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