拉卡拉申请：利用POS机“洗钱”涉案千万流动跑分团伙覆灭

投稿用户 • 2023年5月5日 am10:34 • 知识分享 • 阅读 182

利用POS机“洗钱”涉案千万流动跑分团伙覆灭

　　核心提示：有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，随后再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”。

　　近日，大庆市公安局东湖分局成功打掉一个涉案金额千万余元的“跑分”犯罪团伙，抓获涉案人员10人。

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　　年轻人组成“跑分”团伙

　　前不久，东湖公安分局接到断卡线索，有犯罪团伙长期在我市从事流动“跑分”活动。接到线索后，东湖公安分局立即组建专案组开展侦查。

　　通过分析研判、拓展深挖等大量工作，一个涉及我省三市的10余人流动“跑分”团伙浮出水面。

　　采访中，东湖公安分局办案民警幺律告诉记者，这个“跑分”团伙以张力(化名)为首，5个20多岁的年轻人是该“组织”的核心，这5人平时无所事事，总在一起吃吃喝喝，偶然的一次机会在网上接触了“跑分”组织，得知“跑分”可以赚钱，就开始组织身边的人参与，其余成员年龄都在40岁以上，与这5个年轻人是供卡关系。

　　幺律表示，该“跑分”团伙于今年3月份开始搭建平台，并迅速壮大，以大庆、齐齐哈尔、佳木斯为主要活动地点。为了方便寻找各地“卡农(目标)”，他们随时流窜，利用POS机从事“跑分”违法犯罪活动。

　　流动多市涉案千万

　　“在充分掌握该团伙成员结构、犯罪证据和活动规律后，专案组立即向上级相关部门寻求支持，并于3月22日、23日出动警力20余人，多线出击，一举将该团伙10名骨干成员抓获，彻底摧毁了该犯罪组织。”

POS机网站　　幺律说，成功抓获犯罪嫌疑人后，民警扣押了该团伙各类涉案银行卡20余张、手机15部。

　　经审讯，该团伙成员对在省内搭建平台、组建“车队”、联系境外料商和外地中介通过同台模式流动“跑分”、涉案金额千万余元的犯罪事实供认不讳。

　　目前，该团伙10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被东湖公安分局依法采取刑事强制措施。

　　别当“洗钱”工具人

　　采访中，幺律说，所谓“跑分”，说白了就是一种“洗钱”行为。

拉卡拉智能POS机　　他提醒市民：银行卡、手机号码都是实名制，出售自己名下的银行卡或手机号码，很有可能被他人用来从事违法犯罪活动，给自己带来巨大风险;生活中一定要远离“跑分”黑产，切勿让自己变成 “洗钱”的工具人;如果身份证被用于冒领信用卡、出现恶意透支等情况，会导致个人信用受损，需承担还款连带责任;看到高价回收银行卡一类的广告，切勿上当。

　　记者李曼图片由警方提供

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