POS机安装：这个洗钱团伙栽了！

投稿用户 • 2023年4月22日 am7:19 • 信用卡知识 • 阅读 267

这个洗钱团伙栽了！

近日，长兴警方成功打掉一个涉电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案流水总金额达1500余万元。

案件经过

10月8日，长兴县公安局雉城派出所接到辖区吴先生报警，称其在“极速借款”APP贷款时，不慎落入“虚拟贷款”的诈骗陷阱，损失36万余元。

案发后，长兴县公安局侦查中心会同雉城派出所立即展开调查，一方面对涉案账户进行紧急止付，另一方面对案件进行侦查。经过侦查，民警发现，隐藏在这起诈骗案背后有一个专门从事洗钱服务的犯罪团伙。

为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰电签POS机产业链，10月13日，办案民警远赴广西开展进一步调查。

经缜密侦查，民警基本摸清了该窝点人员活动规律，并制定了周密抓捕方案。

大POS机经过多日侦查和排摸，10月20日，长兴警方组织10余名警力在广西桂林集中收网，一举抓获3名主要骨干成员及多名案件相关联人员，当场缴获手机、POS机、银行卡等作案工具若干。

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经审讯，犯罪嫌疑人李某等人供述，自2021年8月以来，他们通过pos刷卡机套现的方式帮助诈骗分子“洗钱”，帮助电信网络诈骗团伙提供转移资金流水达1500余万元，以千分之六分的提成从中非法牟利10万余元。

目前，犯罪嫌疑人李某、王某、胡某3名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被我局依法采取刑事强制措施，其他相关联人员均已调查取证，案件正在进一步侦办中。

帮助信息网络犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案（九）》增设的罪名，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　2019年11月最高法、最高检出台了司法解释，对帮助信息网络犯罪活动罪的有关认定问题作了更加具体的规定。

　　《最高人民法院?最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：

（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的

（二）接到举报后不履行法定管理职责的；

（三）交易价格或者方式明显异常的；

（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；

（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；

（七）其他足以认定行为人明知的情形。

长兴警方提醒

君子爱财，取之有道。为违法资金提供资金结算账户的行为涉嫌违法！经不住金钱的诱惑，抱着侥幸心理参与电信网络诈骗犯罪，必将受到法律的制裁！

来源长兴公安

编辑郭蓉

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