卡拉合伙人：拉卡拉严格筛选优质商户资源将金融风险降到最低

投稿用户 • 2023年4月21日 pm5:34 • 信用卡知识 • 阅读 244

拉卡拉严格筛选优质商户资源将金融风险降到最低

在中国的金融领域，拉卡拉作为积累了十年的新型金融服务集团，秉承普惠、科技、创新银联POS机、综合的理念，打造了底层统一，用户导向的金融服务共生系统，为个人和企业用户提供支付、征信、融资、社区金融等服务。

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拉卡拉严格筛选优质商户资源将金融风险降到最低

据了解，拉卡拉以其积累的庞大客户群体为基础，针对个人用户和微小商户特点推出了特色金融产品，抓住了市场需求，彰显出拉卡拉综合布局的实力。通过十年金融服务经验的积累，拉卡拉拥有金融级风控水平。据了解，在商户入网环节，拉卡拉借助多种验证渠道，不断加强商户真实性审查。一方面，通过“全国企业信用信息公示系统”和第三方机构提供的工商电签POS机营业执照查询网页进行核查，重点核实商户营业执照信息的一致性和有效性；另一方面，通过公安部下属机构“全国公民身份信息核查中心”和第三方机构提供的个人信用查询网页核查商户身份证的真实性以及身份证与营业执照、银行卡的一致性。通过记者详细了解，拉卡拉将会根据商户提交的证照资料对商户进行初步风险评级，对于不同级别的商户设置不同的交易限额，严格预授权、反向交易、外卡交易等高风险交易类型的开通、审批流程，对全量商户实施分级、限额管理。拉卡拉金融服务集团秉承将风险控制到最低的原则，将风险监控系统功能进一步升级、改造，搭建了“反洗钱监测及风险监控系统”，对异常交易准实时监控、风险交易实时拦截、可疑交易实时冻结资金，极大提高了风险监控及处置的时效性，利用其完备的风控体系，将用户利益最大化，将金融风险降到最低。

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