电签POS机：【百日行动】帮忙刷卡就能挣钱？钟祥公安打掉一“跑分”团伙！查获作案手机6部、POS机27台……

投稿用户 • 2023年4月11日 pm1:39 • 信用卡知识 • 阅读 329

【百日行动】帮忙刷卡就能挣钱？钟祥公安打掉一“跑分”团伙！查获作案手机6部、POS机27台……

“跑分”一词

很多人听起来会很陌生

其实“跑分”的本质就是

通过银行卡或微信、支付宝账号

等支付结算工具

为电信网络诈骗等违法犯罪行为

进行非法资金转移

卡拉合伙人

近日，钟祥警方雷霆出击

成功打掉一个“跑分”犯罪团伙

网络游戏识“贵人”

"来跟我一起做业务，时间自由，也不需要你天天在，赚钱比上班轻松的多..养卡POS机…."

2021年底，张某玩网络游戏时认识了网友“东哥”（化名），后两人几乎每天都在一起玩游戏。渐渐熟络后，“东哥”透露其正在做信用卡提额和套现等业务，问张某要不要一起赚钱，并称只需要找银行卡绑定POS机就可以了。

见“东哥”说的很轻松，张某心动了。经过一番谋划，张某邀请老乡田某合伙，在“东哥”的帮助下，2022年4月，几人在武汉合开了一家“工作室”。后田某又邀约来了两名好友沈某、王某一起参与。就这样，他们正式开启了“赚钱”事业。

呼朋唤友来“帮忙”

一清POS机

“东哥”负责掌握“冲锋卡”（指直接收取诈骗受害人钱款的银行卡）资源；张某负责与“东哥”交接沟通；沈某、王某负责在网上以“信用卡提额套现”为由收购信用卡；田某负责将收购的信用卡绑定POS机以接收资金。

一旦有客户“上钩”，他们便会要求客户将信用卡邮寄至工作室进行操作，或者“东哥”安排专人上门操作，转移诈骗资金。

“东哥”向张某承诺，每成功“跑分”一次，便给予张某等人银行流水3%的提成。前期拉到几个客户跑了几次分后，张某等人如愿拿到了获利，但由于信用卡不像储蓄卡那样普及，陈某等人后期就再也没有收购到信用卡。

以身试险挣“快钱”

当张某等人正愁收购不到信用卡时，“东哥”给张某等人支招说：“你们这也没啥生意，还有这么多人要养，不然你们把自己的信用卡拿出来我走走流水，你们自己也可以得到钱。”

张某心想“只要有钱挣，就提供个银行卡，也不会出啥事儿”，便在“东哥”的怂恿下关掉了武汉的工作室，回到了钟祥。张某等人在用自己的信用卡绑定POS机转移诈骗资金的同时，也找到了老乡陈某、蒋某等人，让他们将自己的信用卡拿出来绑定POS机以转移诈骗资金。

期间张某等人通过信用卡绑定POS机刷卡套现等方式帮助转移诈骗资金共40万余元，获利12000元。

2022年5月，“东哥”又告知张某等人，他有渠道可以用储蓄卡绑定POS机来进行转账，后张某等人又通过储蓄卡绑定POS机刷卡套现的方式帮助转移诈骗资金20万元左右。

被抓落网陷囹圄

2022年8月，钟祥公安反诈民警侦查发现钟祥市长滩镇张某等人通过POS机刷卡套现等非法途径协助转移诈骗资金。8月12日晚，民警在钟祥城区抓获张某，并查获作案手机6部、POS机27台。团伙其余人员也先后在钟落网。

经调查：2022年4月以来，张某、田某通过勾联“东哥”学习POS机“跑分”技术，后在钟祥发展陈某、蒋某、王某、沈某等人作为下线，将相关银行卡绑定POS机后，协助转移诈骗资金，以此谋求不当得利。经统计，张某等人协助转移诈骗资金达600余万元，获利18万余元。

张某、田某、沈某、王某、蒋某、陈某等人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理当中。

警方提醒

群众要注意保护个人隐私信息

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑

警惕“跑分”陷阱

不要随意出租出借出售

个人身份信息、银行卡、电话卡

以及微信、支付宝等账号

如果涉及“跑分”

帮助洗钱及涉案的第三方账户

会被公安机关依法冻结

将直接影响个人征信

一旦被不法分子

用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪

不仅自己会成为犯罪“帮凶”

还将被追究法律责任

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