拉卡拉支付：骗子潜伏公司QQ群，冒充高管骗财80余万

投稿用户 • 2023年4月9日 pm12:39 • 知识分享 • 阅读 263

骗子潜伏公司QQ群，冒充高管骗财80余万

楚天都市报讯（记者关前裕通讯员宋建彬）昨日，记者着从十堰茅箭区公安分局了解到，该局刑侦大队人民中队通过扎实细致的工作，在27日和28日相继在广西省抓获电信诈骗犯罪嫌疑人51岁的宾阳人韦某和32岁的横县人覃某，有效维护辖区经济秩序稳定。

2017年1月10日13时许，犯罪嫌疑人覃某冒充十堰某工贸有限公司董事长李先生，在该公司高管QQ群内以返还合同定金为由向公司出纳杨某下达转款指令，杨某在未经核实的情况下将申请POS机公司账户内的437000元转账至嫌疑人指定账户，后被全部取现。

接警后，茅箭分局刑侦大队人民中队民警立即开展案件侦查和资金止付工作，经侦查发现该笔赃款进入嫌疑账户后，迅速被拆分至第二、三、四级账户，化整为零拆分至数十个银行账户中。随后被人在广西宾阳县内通过拉卡拉POS机、宾阳县农业银行网点取现等方式全部套现。侦查民警立即前往宾阳县开展工作，经调取取款监控录像，通过全警三员摸排线索，并于POS机代理2017年3月份成功抓获嫌疑人莫某，同时核实其上家覃某身份并上网追逃。2018年9月27日，犯罪嫌疑人覃某迫于压力在当地投案自首，经审讯，其对参与该起QQ诈骗并指使莫某取款的犯罪事实供认不讳。

2017年6月2日10时、14时许，犯罪嫌疑人韦某冒充十堰某医学美容服务有限公司老板QQ，以返还合同保证金为由指使公司出纳向嫌疑人指定账户转账439800元。接警后接警后，茅箭分局刑侦大队人民中队民警立即开展案件侦查和资金止付工作，经侦查发现该笔赃款进入嫌疑账户后迅速被拆分，并在广西宾阳县城农业银行、工商银行、中国银行、北部湾银行网点被被全部取现。民警立即前往宾阳县开展工作，经调取取款监控录像，成功锁定三名犯罪嫌疑人并上网追逃。2018年9月28日，民警经布控在韦某位于宾阳县顾家村的家中将其抓获并押回十堰关押，其他涉案在逃嫌疑人的抓捕工作和追赃工作正在紧拉卡拉代理加盟张进行中。

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