养卡POS机：以办高额卡办pos为名行骗，团伙被抓

投稿用户 • 2023年4月6日 pm5:24 • 信用卡知识 • 阅读 393

以办高额卡办pos为名行骗，团伙被抓

小伙伴们的信用卡、花呗还完了吗？日常开销过大，不少小伙伴一到月底便愁没有钱，想过个好日子，手头还是得有些钱。

没钱怎么办？这不，“钱”自己找上门来了。

夏先生是杭州富阳人，目前居住在杭州余杭，其实他也不缺钱，平日里做自卸车的生意，只是偶尔资金流转不过来，便想着多办两张信用卡。

2019年11月18日，夏先生在朋友圈看到朋友转发的办理高额度信用卡的信息，心中一动，便加了上面的微信，联系上了工作人员小张。

POS机

小张说，夏先生可以办理八万额度的信用卡，不过办理高额信用卡需要提供身份证号码、手机号码、姓名等信息，最关键的是需要包装费、人工费、手续费等费用共计899元。

起初夏先生听到要手续费想放弃，不过对方发来了其他用户办理成功的截图。斟酌再三后，夏先生将相关资料和899元人民币通过微信转给了对方。之后对方发来一条连接，让夏先生填写相关资料，并表示三天之后会有消息。

几天后，夏先生收到一只POS机和一条短信，短信内容意思大抵是夏先生办理的提高信用卡额度业务审核未通过。

夏先生找到小张，小张表示没有关系，只要夏先生在POS机上刷199元人民币，审核就可以通过，夏先生照办。

2019年11月23日，夏先生收到短信，审核还是没过。事情到这里，夏先生已经打退堂鼓了，他找到小张说不办信用卡了，要求退钱。

这下子，对方的真实面目就出现了。校长提供了一电签POS机个QQ号，让夏先生加上这个昵称为“小兔”的QQ，“小兔”表示无法退款，需要再养两个月征信。

坚持要退款并被“小兔”拉黑的夏先生，于2019年12月5日向警方求助。

夏先生告诉警方，女友小邹也和他一样被骗了，报损价值1997元人民币。

而此时，余杭公安已接到多起类似警情。

经过调查，民警发现整个案件牵扯出了一个庞大的诈骗团伙，涉及一个总公司及三个分公司。

近两个月以来，该团伙涉嫌非法获利人民币200余万元。

2020年1月3日，余杭公安分局开展收网行动，出动警力150余人，奔赴江西南昌及赣州龙南县进行集中抓捕，现场抓获涉案犯罪嫌疑人50余人。

乔司派出所副所长顾彪俊告诉小时新闻记者：“总公司的老板姓叶，30来岁，有个老婆，两口子一起干这事叶老板之前在广州那边也是干这个的，‘学成归来’到了南昌开了总公司，

后来公司发展壮大，就到下面赣州龙南县开了三家分公司，这三家分公司都在龙南县繁华地段的CBD写字楼里面，表面上是信息咨询公司，但实际上干的是违法犯罪的活动。”

这几家公司规模排基本上在10来个人，稍微大一点的有20多人。叶老板对员工进行过严格的培训，就像电话销售一样，怎样开场白，怎么回答客户的问题，都有一套模板。

最后客户要求退钱，那就直接拉黑。他手下POS机办理的员工干的好的话，一个月提成就能拿好几万元。

此案涉及面很广，目前，54名犯罪嫌疑人被余杭公安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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